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- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 गिरफ्तार| दिल्ली आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी का छापा
नई दिल्ली28 मिनट पहले
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अमानतुल्ला खान दिल्ली के ओखला विधानसभा से विधायक हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियां करने का आरोप है।
दिल्ली वफ़्फ़ बोर्ड मामले से जुड़े स्थापत्यचार मामले में जांच एजेंसी ईडी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के नाम जिशान हैदर, जावेद इमाम, दीपा नसीर हैं। तीन को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया है, जहां एजेंसी पूछताछ करेगी। ये सभी आम आदमी पार्टी के नेता अमानतशाह खान के प्रिय पद पर आसीन हैं। ईडी मामले में अमानतशाह खान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
10 अक्टूबर को ईडी ने पांच ठिकानों पर छापेमारी की थी
इससे पहले जांच एजेंसी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के पांच पर सर्च ऑपरेशन ऑपरेशन किया था। ईडी ने अमानतुल्ला खान के घर पर भी छापा मारा था। ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की तरफ से की गई दो एफआईआर के तहत की थी। ये एफआईआर दिल्ली वक्फ बोर्ड में साक्षियों से जुड़ी हुई है। अमानतुल्ला खान वक्फ बोर्ड में पति-पत्नी हैं।
अमानतुल्ला खान दिल्ली के ओखला विधानसभा से विधायक हैं। उनके घर 10 अक्टूबर को ईडी ने रेड की थी।
AAP नेता पर 32 लोगों पर अवैध धोखाधड़ी करने का आरोप
अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर ले लिया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान जारी किया था।
अमानत अमानत के करीबियों के शेयर कैश मिलाए
इस मामल में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सितंबर 2022 में अमानतज़ान से पूछताछ की। इसी के आधार पर एसीबी ने चार स्थानों पर हमला किया। करीब 24 लाख रुपए नकद बरामद। इसके अलावा, दो अवैध और बिना लाइसेंस के लाइसेंसधारी मिल गए। कलाकृति और गोला-बारूद भी बरामद किया गया। बाद में अमानतसॉए को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके सबूटन और विरुद्ध सामग्री के आधार पर अपराधियों की हत्या कर दी गई थी। बाद में उन्हें 28 दिसंबर 2022 को रिहायश पर रिहा कर दिया गया।
AAP के तीन बड़े नेता गिरफ्तार
इस आम वक्ता मैन पार्टी के तीन बड़े नेता दो अलग-अलग मामलों में कस्टडी और जेल में हैं। ये नेता हैं- साइंट जैन, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद हैं मनीष सिसौदिया, जो सीबीआई की कस्टडी में हैं और संजय सिंह, जो ईडी की कस्टडी में हैं शराब नीति के आरोपी हैं।
साइंटिस्ट जैन: 31 मई 2022
31 मई 2022 को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सावंत जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस अपराधी को 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को आधार बनाया गया था। आरोप था कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या बनाईं। उन्होंने कोलकाता के तीन बिल्डर्स को 54 शेल फर्मों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी दिया।
उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। संत जैन 8 अक्टूबर तक स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 9 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
साइंट जैन की ये तस्वीर इसी साल मई की है। दिल्ली पुलिस उन्हें तिहाड़ जेल से सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची थी।
मनीषी:सोसिदोविद्य- 26 फरवरी 2023
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सोसाइड को ईडी ने 10 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. दोनों ने ही साजिद ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मसूद को बनाया है। सईद के खिलाफ सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के खिलाफ कार्रवाई की और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत पैसा बनाया है।
पूछताछ के लिए वक्ता मनीषी सोसाद ने कहा- हम पुलिस, सीबीआई, ईडी या जेल किसी से नहीं, बल्कि बीजेपी के लोग सोदिद और साउदीर से मठाधीश हैं।
संजय सिंह: गर्लफ्रेंड- 4 अक्टूबर 2023
प्रैक्टिकल नीति केश की एनिमेटेड फिल्म में संजय सिंह का भी नाम है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने इसी साल जनवरी में अपने अनफॉलो में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। असल, शराब नीति कंपनी के होटल में सबसे पहले सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि उनके रेस्टोरेंट में संजय सिंह और दिल्ली के बार-रेस्तरां के बीच मीटिंग हुई थी।
अपराधी के बाद संजय सिंह ने अपने घर के बाहर से हाथ हिलाकर की पिटाई की। कार में भी वह हाथ हिलाते हुए निकले।
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा- सबूतों की अगली कड़ी एक-दूसरे से नहीं जुड़ रही है
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष मसूद की जमानत याचिका 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ईडी से पूछा- सबूतों की कड़ी एक-दूसरे से नहीं जुड़ रही हैं। आपके दस्तावेज़ें अनुमान पर आधारित हैं, जबकि यह साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। देखने के लिए अगली तारीख 12 अक्टूबर निर्धारित है। पूरी खबर यहां पढ़ें…
साइंटेट जैन को SC से अंतरिम जमानत मिल गई: कोर्ट से स्वास्थ्य खराब होने का आरोप लगाया गया, मई में 42 दिन की बेल मिली थी
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता साइंट जैन की जमानत याचिका 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य परीक्षण का आरोप लगाते हुए जैन को जमानत दे दी। जैन के वकील एम्स सिंघवी ने अदालत से कहा कि 3 पेशेवरों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। पूरी खबर यहां पढ़ें…