दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक चेयरमैन को ‘डिफ़ॉल्ट जमानत’ देने से इनकार कर दिया, ईटी रियलएस्टेट

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक ग्रुप के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा को ‘डिफ़ॉल्ट जमानत’ देने से इनकार कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने अरोड़ा द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ ‘अपूर्ण आरोप पत्र’ दायर किया था।

न्यायाधीश ने यह कहते हुए दलील खारिज कर दी कि ईडी ने अरोड़ा के खिलाफ जांच पूरी कर ली है।

न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर को पारित एक आदेश में कहा, “उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने जांच पूरी होने पर आवेदक राम किशोर अरोड़ा सहित शिकायत में नामित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।”

जांगला ने कहा कि रिकॉर्ड पर सामग्री की पर्याप्तता को देखते हुए, अदालत ने 26 सितंबर को पारित एक आदेश में कथित अपराध के कमीशन का संज्ञान पहले ही ले लिया था।

“संज्ञान लेने के समय इस अदालत द्वारा पारित आदेश का तात्पर्य यह है कि शिकायत में उल्लिखित आरोपी व्यक्तियों की जांच पूरी हो गई थी। रिकॉर्ड पर सामग्री की पर्याप्तता को देखते हुए संज्ञान लिया गया है। इससे कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती है न्यायाधीश ने कहा, ”रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि जांच… अधूरी है।”

उन्होंने कहा कि आरोपी ने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर जांच एजेंसी कानून द्वारा दी गई वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है तो ईडी ने डिफ़ॉल्ट जमानत पाने के उसके वैधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए “अपूर्ण आरोप पत्र” दायर किया था। एक आरोपी की गिरफ्तारी से जांच पूरी करें.”

आवेदन में दावा किया गया है कि आरोप पत्र, जिसे अंतिम रिपोर्ट भी कहा जाता है, जांच पूरी होने पर दायर की जाती है लेकिन वर्तमान मामले में ईडी की जांच अभी भी जारी है।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने वकील मोहम्मद फैजान खान के साथ आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया था कि भले ही मामले में जांच अभी भी जारी है, लेकिन अरोड़ा के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है।

अभियोजन की शिकायत, ईडी की एक चार्जशीट के बराबर, ने दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।

ईडी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए दर्ज 26 एफआईआर की जांच कर रहा है। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” रची।

एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को “धोखा” दिया।

ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि सुपरटेक लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों ने घर खरीदारों से धन एकत्र किया था।

ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।

हालाँकि, इन फंडों का “दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था।”

एजेंसी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की, इस प्रक्रिया में लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति बन गए।

सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी भी 20,000 से अधिक खरीदारों को कब्जा देना बाकी है।

कंपनी पिछले अगस्त से संकट से जूझ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इसके लगभग 100 मीटर के ट्विन टावर्स – एपेक्स और सेयेन को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि इनका निर्माण एमराल्ड कोर्ट परिसर के भीतर उल्लंघन कर किया गया था। मानदंडों का.

दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अरोड़ा ने तब कहा था कि विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

कंपनी को पिछले साल मार्च में एक और झटका लगा जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगभग रुपये का भुगतान न करने पर दायर याचिका पर सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। 432 करोड़.

इस आदेश को सुपरटेक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण या एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी।

पिछले साल जून में, एनसीएलएटी ने सुपरटेक लिमिटेड की केवल एक आवासीय परियोजना में दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था, न कि पूरी कंपनी में।

एनसीएलएटी ने ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में स्थित फर्म की इको विलेज 2 परियोजना के लिए लेनदारों की एक समिति के गठन का भी निर्देश दिया।

कंपनी को हाल ही में मुख्य फर्म सुपरटेक लिमिटेड के तहत दिल्ली-एनसीआर में बनाई जा रही 18 आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों से लगभग 1,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली है।

इन 18 के अलावा, सुपरटेक समूह में विभिन्न कंपनियों द्वारा कुछ अन्य आवास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।