नई दिल्ली4 मिनट पहले
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा- ईडी की 365 दिन की जांच में अगर आरोप साबित नहीं हुआ तो प्रीवेंसन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने यह फैसला लिया – BPCL के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की कंपनी की फाइल पर सहमति। महेंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि ईडी ने कुमार की जब्ती में सोने और गोदाम की संपत्ति सहित संपत्ति के रिकॉर्ड दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 85 लाख रुपये से अधिक है। ईडी की संपत्ति को 1 साल से ज्यादा समय हो गया लेकिन अभी तक जब्त की गई रकम वापस नहीं की गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सेंट्रल फाइनेंशियल एंजेसी है, जो आपराधिक मामलों पर नजर रखती है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नवीन राइसा ने कहा कि ईडी की जांच में 365 दिनों के अंदर किसी भी अपराध में कोई दस्तावेज नहीं निकला है तो पीएमएलए के धारा 8(3) के तहत संपत्ति को सीज करने का समय प्रयोगशाला प्रयोगशालाओं में रखा जा रहा है। ।। ऐसे में जब्त की गई संपत्ति को उस व्यक्ति को वापस लौटाया जाना चाहिए जिससे उसे जब्त कर लिया गया था।
महेंद्र कुमार की जब्त संपत्ति ईडी द्वारा लौटाई गई
हाई नो ने ईडी को आदेश दिया कि 19 और 20 अगस्त 2020 को सामानों के तहत जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों, संपत्ति और अन्य वस्तुओं को जब्त कर लिया जाए।
पीएमएलए कानून क्या है?
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है- दो नंबर के पैसे को शेयर कर शेयरधारक के कानून। यह अधिनियम मनी-लॉन्ड्रिंग को प्रतिबंधित करता है, मनी-लॉन्ड्रिंग को प्राप्त करने या इसमें शामिल करने के लिए संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके असमान मामलों के लिए प्रस्ताव रखता है।
पीएमएलए के तहत ईडी के तहत संपत्ति को बहाल करना, उसकी संपत्ति को जब्त करना, उसके अपराधी द्वारा जमानत मिलने की सख्त शर्त और जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में मनी होने जैसे नियम उसे बनाते हैं।
पीएमएलए, 2002 में एनडीए के शासनकाल में बनाया गया था। यह कानून 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुआ, जब पी. राक्षसी देश के वित्त मंत्री थे। पीएमएलए कानून में पहली बार बदलाव 2005 में ही हुआ था।
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