दिल्ली: ईडी के अधिकारी दिल्ली के मंत्री राज कुमार आनंद के आवास पर छापेमारी के बाद बाहर निकले रेप-टैक्स चोरी का आरोप, आनंद बोले- कुछ नहीं मिला, ये बस आप को खत्म करने की साजिश

ईडी की टीम 23 घंटे बाद दिल्ली सरकार के प्रधान मंत्री प्रिंस आनंद के घर से निकली।

इनफोर्समेंट डॉयरेक्ट्रेट (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आप नेता प्रिंस आनंद के घर पर छापा मारा। ईडी ने करीब 23 घंटे तक आनंद से पूछताछ की।

जांच एजेंसी गुरुवार सुबह 5:40 बजे आनंद के सिविल लिंस स्थित सरकारी आवासीय टर्मिनल थी और शुक्रवार सुबह 4:30 बजे के करीब घर से बाहर। ईडी ने आनंद के घर के अलावा एक किस्से पर भी नजर डाली।

ईडी के जाने के बाद मंत्री आनंद ने कहा- एचडी जिस केस की बात कर रही है, वह 20 साल का है। ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि काम की राजनीति न हो।

आनंद का दावा- ईडी ने ऑर्डर के ऊपर कार्रवाई की

दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री प्रिंस आनंद के घर ईडी इम्प्लांट शूटर।

पीएचडी की पूछताछ के बाद एएनआई ने कहा कि मंत्री ने कहा- लोगों के बीच आपत्तिजनक बातें होना एक चिंता का विषय है। उन्हें (ईडी) प्रोटोटाइप के दौरान कुछ नहीं मिला। उन्हें ऊपर से आदेश मिला हुआ है… मुझे लगता है कि इस देश में सच्ची बातें और गरीबों के लिए राजनीति करना पाप है।

आनंद पर क्या है आरोप
आनंद के खिलाफ ये जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जारी है। आधिकारिक तौर पर कहा गया है, आनंद के खिलाफ डॉयरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू एसोसिएट्स (डीआरआई) ने एनवेल ईगल की है। इंटरनेट पर इंटरनैशनल स्टॉक एक्सचेंज में 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की कस्टम चोरी के अलावा गलत जानकारी देने का आरोप है।

एक स्थानीय अदालत ने डीआरआई की याचिका के खिलाफ हाल ही में एक याचिका दायर की, जिसके बाद ईडी ने आनंद के लिए पीएमएलए दर्ज किया।

कौन हैं राजकुमार आनंद?
प्रिंस आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। इससे पहले उनकी पत्नी वीना आनंद भी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह प्रिंस कैबिनेट शामिल हुए थे।

घोटालों और आरापों से घिरी आम आदमी पार्टी….

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था।

शराब नीति मामले में ईडी ने 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालाँकि बिज़नेस ईडी ऑफ़िस यहाँ नहीं है। उन्होंने ईडी को जवाब भेजा। जिसमें लिखा है- ये नोटिस गैर-कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। यह नोटिस भाजपा की ओर से भेजा गया है, ताकि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए न जाऊं। ईडी को ये नोटिस वापस लेना चाहिए।’ ईडी ने 30 अक्टूबर को सर्जिक को समन भेजा था।

शराब नीति मामले में AAP के तीन बड़े नेता गिरफ्तार
इस वक्त शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता दो अलग-अलग मामलों में कस्टडी और जेल में हैं। ये नेता हैं- साइंट जैन, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद हैं मनीष सिसौदिया, जो सीबीआई की कस्टडी में हैं और संजय सिंह, जो ईडी की कस्टडी में हैं शराब नीति के आरोपी हैं।

साइंटिस्ट जैन: 31 मई 2022
31 मई 2022 को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सावंत जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस अपराधी को 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को आधार बनाया गया था। आरोप था कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या बनाईं। उन्होंने कोलकाता के तीन बिल्डर्स को 54 शेल फर्मों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी दिया।

उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। साइंट जैन को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर रोक 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि 6 नवंबर तक बढ़ा दी है।

साइंट जैन की ये तस्वीर इसी साल मई की है। दिल्ली पुलिस उन्हें तिहाड़ जेल से सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची थी।

मनीषी:सोसिदोविद्य- 26 फरवरी 2023
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सोसाइड को ईडी ने 10 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. दोनों ने ही साजिद ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मसूद को बनाया है। सईद के खिलाफ सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के खिलाफ कार्रवाई की और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत पैसा बनाया है।

पूछताछ के लिए वक्ता मनीषी सोसाद ने कहा- हम पुलिस, सीबीआई, ईडी या जेल किसी से नहीं, बल्कि बीजेपी के लोग सोदिद और साउदीर से मठाधीश हैं।

संजय सिंह: गर्लफ्रेंड- 4 अक्टूबर 2023
प्रैक्टिकल नीति केश की एनिमेटेड फिल्म में संजय सिंह का भी नाम है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने इसी साल जनवरी में अपने अनफॉलो में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। असल, शराब नीति कंपनी के होटल में सबसे पहले सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि उनके रेस्टोरेंट में संजय सिंह और दिल्ली के बार-रेस्तरां के बीच मीटिंग हुई थी।

अपराधी के बाद संजय सिंह ने अपने घर के बाहर से हाथ हिलाकर की पिटाई की। कार में भी वह हाथ हिलाते हुए निकले।

अमानतुल्ला खान: पीएमएलए के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गईं
10 अक्टूबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके सहयोगियों को 13 स्थानों पर स्टोर में रखा गया। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान अमानतुल्ला खान द्वारा किया गया था।

अमानतुल्ला खान और उनके सहयोगियों की भूमिका सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने तीन और एफआईआर दर्ज की, जो कि ईडी जांच कर रही है। जांच से पता चला कि अमानतुल्ला खान ने नकदी में बड़ी नकद राशि से लेकर अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में आपराधिक निवेश किया था। ज़ब्ती के पास कई साहित्यिक रिकॉर्ड और सबूत हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की भूमिका सामने आई है।

अब 5 प्वाइंट्स में शराब नीति घोटाले के बारे में जानें…

1. नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब के अवशेष निजी हाथों में बंधे हुए हैं। जब से मसूद नई नीति का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज ख़त्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना भंडार।

17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू की जाएगी। ये शराब कारोबार सरकार से बाहर हो गया और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े पैमाने पर बिक्री से शराब की बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।

2. जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना की रिपोर्ट से जुड़ी। इसमें बताया गया है कि मसूद ने लाइसेंसधारी शराब को अनुचित लाभ की छूट दी है। उधर, एलजी ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट मंत्री के बिना ही शराब नीति में बदलाव किए गए हैं।

3. अगस्त 2022 को सीबीआई और ईडी ने दर्ज किया केस
एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। मनीष साउदी, तीन व्यावसायिक उद्यम, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को इसमें शामिल किया गया। सभी उपकरणों से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया।

19 अगस्त को सोडा के घर और पूर्वोत्तर सहित सात राज्यों के 31 स्मारकों पर। इस पर मसूद ने दावा किया कि रैना को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को निदेशालय निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जानकारी लेकर सीबीआई से मामले की जानकारी ली।

19 अगस्त को सीबीआई की टीम ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापा मारा था। उस दिन एक साथ 7 राज्यों में 21 जगहों पर कार्रवाई की गई थी।

4. जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द कर दिया
विवाद बढ़ा, 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। 31 जुलाई को सरकार ने नोट में बताया कि शराब की थोक बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हो गई, क्योंकि दुकानें और थोक दुकानें शराब के नशे से हट रही थीं।

5. फरवरी 2023 को सीबीआई ने मसूद को गिरफ्तार कर लिया
सोसाद के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य उत्पाद बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे जेल में हैं। सीबीआई ने सईद पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर के रिश्तेदारों को मना लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया, जिससे किले को भारी नुकसान हुआ और शराबबंदी को फायदा हुआ।

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अदालत ने दिल्ली शराब नीति केस में जारी किए गए स्मारक पर ली गई सप्लिमेंट्री सामाग्री के खिलाफ सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की

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ईडी का दावा- शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े गए:नीति आने से पहले कॉपी शराब से शेयर की

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को गुप्त विस्फोट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की अदालत में दावा किया था कि सोसाद और अन्य अरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर से तोड़ दिए। इससे 1.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एक्साइज़ घोटाले में बड़े पैमाने पर साक्ष्य नष्ट किये गये। पढ़ें पूरी खबर…