नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गुरुग्राम में रियल्टी प्रमुख डीएलएफ के परिसरों की तलाशी ली है, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को कहा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने पिछले दो दिनों में की गई कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं।
सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई सुपरटेक के खिलाफ ईडी की जांच से जुड़ी है।
डीएलएफ ने बाद में स्टॉक मार्केट फाइलिंग में कहा, “प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम ने सुपरटेक के मामले में की जा रही जांच के संबंध में जानकारी मांगने के लिए हमारे परिसर का दौरा किया।”
इसमें कहा गया है कि अधिकारियों ने उक्त जांच से संबंधित लेनदेन का विवरण मांगा और कंपनी ने उन्हें इस संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करके पूरा सहयोग दिया।
इस मामले में ईडी ने जून में सुपरटेक के प्रमोटर आरके यानी राम किशोर अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.
तब यह आरोप लगाया गया था कि अरोड़ा समूह का मुख्य नियंत्रक व्यक्ति था जिसने निवेशकों और घर खरीदारों के करोड़ों फंड को विभिन्न मुखौटा कंपनियों में “डायवर्ट” करने का फैसला किया था।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दायर धन शोधन का मामला, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस विभागों द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों के खिलाफ आरोपों पर दर्ज की गई 26 प्राथमिकियों से उपजा है। 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी।
ईडी ने कहा था कि “सुपरटेक समूह के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई और वे ग्राहकों को समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के लिए अपने सहमत दायित्वों का पालन करने में विफल रहे”।
इसमें दावा किया गया है कि सुपरटेक ग्रुप ने 2013-14 में गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए ग्राहकों और घर खरीदारों से प्राप्त 440 करोड़ रुपये अत्यधिक ऊंची कीमतों पर निकाल लिए, जबकि नोएडा में उनकी पहले से वादा की गई परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं।
इस नई अधिग्रहित भूमि पर एक नई परियोजना शुरू की गई और सैकड़ों घर खरीदारों से अग्रिम राशि एकत्र की गई और बैंकों/एनबीएफसी से ऋण लिया गया, जो एनपीए बन गया और बैंकों द्वारा “धोखाधड़ी” घोषित कर दिया गया, यह आरोप लगाया गया।
सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर बाजार में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है।
कंपनी पिछले साल से संकट में है.
अगस्त 2022 में, सुपरटेक को एक बड़ा झटका लगा जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित उसके लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स – एपेक्स और सेयेन – को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि एमराल्ड कोर्ट परिसर के भीतर उनके निर्माण को मानदंडों का उल्लंघन पाया गया था। .
दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।
अरोड़ा ने तब कहा था कि नोएडा में अपने ट्विन टावरों के विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
कंपनी को पिछले साल एक और झटका लगा जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने मार्च में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने को लेकर दायर याचिका पर सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। 432 करोड़ रुपये.
हालाँकि, इसे अरोड़ा ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी।
