प्रतिनिधि छविनई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत विभिन्न कंपनियों की 124 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अनंतिम आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्तियां, गुरुग्राम और दिल्ली के “पॉश” इलाके में स्थित भूमि और फार्म हाउस के रूप में हैं और आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की हैं। लिमिटेड, केनवुड मर्केंटाइल प्रा. लिमिटेड, मैसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य, केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा।
इन संपत्तियों की कुल कीमत 124.57 करोड़ रुपये है।
केनवुड मर्केंटाइल प्रा. लिमिटेड और गुडफेथ बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, एम3एम समूह से संबंधित संस्थाएं हैं, जो कि एक गुरुग्राम स्थित रियाल्टार है और इन संस्थाओं की गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में 430 एकड़ ज़मीन को “कंपनियों के चक्रव्यूह के माध्यम से एम3एम समूह में प्रवाहित होने वाली अपराध की आय” के रूप में संलग्न किया गया है। .
एजेंसी ने आरोप लगाया कि एम3एम इंडिया होल्डिंग्स नाम की एक पार्टनरशिप फर्म – जिसके साझेदार रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल, आभा बंसल और पंकज बंसल हैं – ने “शेयरों की बिक्री दिखाकर 500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय प्राप्त की थी।” एक इकाई लोव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में लोव इंफ्रा एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को 726 करोड़ रुपये के अत्यधिक बढ़े हुए मूल्य पर एक कंपनी आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को जमीन देनी है।
यह जमीन आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। लोव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से भारी धनराशि निकालने के लिए एम3एम इंडिया होल्डिंग्स (आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व शेयरधारक) द्वारा लिमिटेड को “जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर” बताया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि लिमिटेड ने रेलिगेयर समूह से इतनी ही राशि उधार ली थी।
ईडी ने इस मामले में अब तक तीन आरोप पत्र दायर किए हैं और “रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऋण पुस्तिका धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को जब्त करने” के लिए पहले भी संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति 54 करोड़ रुपये और 1,50,00,000 अमेरिकी डॉलर है। लिमिटेड और मालविंदर मोहन सिंह को 2020 और 2021 में संलग्न किया गया था।
भारत में कुर्क की गई संपत्तियों की प्रकृति में भूमि और फार्महाउस शामिल हैं, जबकि विदेशी क्षेत्राधिकार में कुर्क की गई संपत्तियों में एक्सा चाइना इंश्योरेंस कंपनी (बरमूडा) लिमिटेड की एक बीमा पॉलिसी शामिल है, जो रेलिगेयर समूह के पूर्व प्रमोटर मालविंदर मोहन सिंह से संबंधित है।
