मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) राहुल यादव की जांच कर रही है कि उसने अपने प्रॉपर्टी स्टार्टअप में निवेशकों के 288 करोड़ रुपये का कथित रूप से हेरफेर किया, जो शुरू होने के तीन साल के भीतर डूब गया, और कुछ फंड एक फर्म में स्थानांतरित कर दिया, जहां उसकी पत्नी एक कंपनी है। सह-मालिक.
नौकरी (डॉट)कॉम के मालिक इन्फो एज – जिसने यादव की 4बी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (जिसे ब्रोकर नेटवर्क भी कहा जाता है) में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए छह किस्तों में 276 करोड़ रुपये का निवेश किया और ऋण के रूप में 12 करोड़ रुपये दिए – ने शिकायत दर्ज की है जांच में शामिल अधिकारियों और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
शिकायत, जिसकी एक प्रति की समीक्षा पीटीआई द्वारा की गई है, में संदिग्ध लेनदेन की सूची दी गई है, जिसमें कुछ पूर्व कर्मचारियों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं, जब कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया गया था, कार्यालय स्थान के लिए भुगतान की गई अत्यधिक सुरक्षा जमा राशि को कथित तौर पर दूसरे परिवार में स्थानांतरित कर दिया गया था- स्वामित्व वाला स्टार्टअप जहां यादव की पत्नी करिश्मा सीईओ हैं, और विक्रेता कथित तौर पर 4बी से प्राप्त भुगतान को परिवार की अन्य फर्मों में स्थानांतरित कर रहे हैं।
इसमें 4बी पर इंफो एज को कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित करने और फिर “अवैध और घुमावदार लेनदेन” के माध्यम से पैसे निकालने के लिए “झूठे और गलत” अभ्यावेदन देने का आरोप लगाया गया।
जहां यादव ने विवाद पर इन्फो एज के साथ मध्यस्थता का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं उनकी लगभग बंद हो चुकी कंपनी के करीबी सूत्रों ने धन की किसी भी हेराफेरी से इनकार किया और संदिग्ध सौदों को “संबंधित-पक्ष लेनदेन” करार दिया।
यह दावा करते हुए कि 276 करोड़ रुपये में से अधिकांश का उपयोग स्टार्टअप में नियुक्त 2,500 कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में किया गया था, उन्होंने 4बी नेटवर्क में सभी समस्याओं के लिए इन्फो एज की “धीमी अनुमोदन प्रक्रिया” को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा, इन्फो एज के साथ असहमति का केंद्र तत्काल ब्रोकरेज या इनवॉइस फाइनेंसिंग था।
यह ईओडब्ल्यू में दर्ज की गई दूसरी शिकायत है। अगस्त में एक वेंडर ने यादव और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी संजय सैनी के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.
यादव, जिन्हें 2015 में निवेशकों के साथ बार-बार टकराव के बाद अपने पिछले उद्यम हाउसिंग.कॉम के बोर्ड से अपमानजनक रूप से निकाल दिया गया था, ने रियल एस्टेट एजेंटों को बातचीत करने और लीड एक्सचेंज करने के लिए एक ऐप-आधारित मंच प्रदान करने के लिए नवंबर 2020 में 4बी नेटवर्क की स्थापना की। कंपनी को सफल सौदों पर अर्जित कमीशन ब्रोकरेज का एक प्रतिशत अर्जित करना था।
पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने एनारॉक में कार्यरत रहते हुए जनवरी 2019 में अपनी पत्नी करिश्मा और बहनोई देवेश कुमार सिंह के साथ कल्ट कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। उन्होंने और आरवाई एडवाइजरी एलएलपी के दानिशचंद मर्चेंट ने इस उद्यम के लिए वित्त वर्ष 2020 में 22 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 22 तक 50 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि प्रदान की।
यादव द्वारा पीछा किए जाने के बाद, 4बी नेटवर्क में अन्य शेयरधारक प्रतीक चौधरी, इन्फो एज ने जनवरी 2021 में 4बी नेटवर्क में 50 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया और 21 महीनों में छह चरणों में कुल 276 करोड़ रुपये का निवेश किया।
कर्मचारियों ने कहा कि 4बी नेटवर्क ने वित्तीय वर्ष 2021 के साथ-साथ अगले छह महीनों के लिए राजस्व में उछाल की सूचना दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा या तो बाद में उलट गया या कभी एकत्र नहीं किया गया।
कंपनी के करीबी सूत्रों ने बताया कि ऐसा तकनीकी कारणों से हुआ है।
इस बिंदु पर, इन्फो एज ने अंतिम 90 करोड़ रुपये का भुगतान करते समय, मासिक व्यय और नकदी बहिर्वाह का विवरण मांगा, नकदी प्रबंधन के लिए एस्क्रो खाते स्थापित किए और उचित परिश्रम को अद्यतन किया।
हालाँकि, इसके निर्देशों की अवहेलना की गई, जिससे बिना किसी स्पष्ट व्यावसायिक लाभ के नकदी बहिर्प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई।
कंपनी के करीबी सूत्रों ने कहा कि इंफो एज और उसके ऑडिटर डेलॉइट को नवंबर 2022 तक उचित परिश्रम और जनवरी 2023 तक एमआईएस की अनुमति दी गई थी।
कर्मचारियों ने कहा कि 4बी नेटवर्क ने 100 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा और सुरक्षा कवर के रूप में इंफो एज से 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरजीही पूंजी पर जोर दिया। इंफो एज इस पर सहमत नहीं हुआ.
इसके बाद, यादव ने सहयोग करना बंद कर दिया, उन्होंने जोर देकर कहा कि 40 करोड़ रुपये की पूंजी डालते समय उचित परिश्रम पीछे रह सकता है और ऋण प्रस्ताव पर सहमत होना उनकी प्राथमिकता है, उन्होंने कहा।
दिसंबर 2022 तक, 4बी नेटवर्क के पास वेतन और विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए नकदी की कमी थी। बहुमत के मालिक के रूप में, इन्फो एज से कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए संपर्क किया गया था।
अगले महीने इन्फो एज ने अपने निवेश की सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रुपये का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य वेतन बकाया, विक्रेता भुगतान और चालान वित्तपोषण व्यवसाय को खत्म करना था।
लेकिन 12 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा 4बी रियल टेक नामक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया – यह कंपनी यादव के सहयोगियों और एसेसर्स पी लिमिटेड (यादव और उनकी पत्नी करिश्मा द्वारा स्थापित इकाई) के निदेशक समीर दलवी के नियंत्रण में थी।
हालाँकि, 4बी नेटवर्क के करीबी सूत्रों ने कहा कि फंड ट्रांसफर इंफो एज की पूरी जानकारी में था। इन्फो एज के आग्रह पर कि इनवॉइस फाइनेंसिंग व्यवसाय के कर्मचारियों को एक नई इकाई में स्थानांतरित किया जाए, 4बी रियल टेक का चयन किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि चूंकि नई कंपनियों के पंजीकरण के लिए सरकारी वेबसाइट तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रही थी, इसलिए 4बी रियल टेक को चुना गया।
कोई वास्तविक रिटर्न नहीं मिलने के कारण, इन्फो एज को 4बी नेटवर्क में अपने निवेश पर छूट लेनी पड़ी।
इसके बाद, फरवरी-अप्रैल 2023 में यादव ने दुबई में एक ‘दोस्त’ से 4बी नेटवर्क के 50 करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर 20 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव लाया, जिससे कंपनी के 60 प्रतिशत मालिक इंफो एज को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया जाएगा।
कर्मचारियों ने कहा कि जब इन्फो एज ने फंडिंग स्रोत के बारे में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और बकाया परिश्रम को पूरा करने पर जोर दिया, तो प्रस्ताव गायब हो गया।
हालाँकि, 4बी के करीबी सूत्रों ने कहा कि निवेशक भारत की यात्रा नहीं कर सकता है और वह ‘ज़ूम’ कॉल पर केवाईसी और अन्य सत्यापन प्रदान करने को तैयार है।
लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि सौदा गिर गया क्योंकि इंफो एज ने धन के स्रोत को जानने पर जोर दिया, इस डर से कि यादव या उसके सहयोगी 276 करोड़ रुपये के निवेश का हिस्सा दोबारा बदल सकते हैं और निवेशक को बाहर कर सकते हैं।
कर्मचारियों ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि यादव ने मार्च 2022 और नवंबर 2022 के बीच अपनी आरवाई होल्डिंग के माध्यम से कल्ट ऐप प्राइवेट लिमिटेड में 26 करोड़ रुपये का निवेश किया।
उन्होंने नवंबर 2021 में अमेरिका में एक शराब डिलीवरी स्टार्टअप भी शुरू किया, जिसके सीईओ उनके बहनोई देवेश कुमार सिंह थे।
सूत्रों ने कहा कि यादव केवल सामने थे और पैसा परिवार और उनके दोस्तों का था। हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कोई अपने नाम पर निवेश क्यों नहीं करेगा।
