लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड की 17.92 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया।
गुरुवार को कुर्क की गई संपत्तियां वाराणसी के राजातालाब तहसील में स्थित 10.27 हेक्टेयर भूमि के 47 पार्सल के रूप में हैं।
ईडी ने 2021 में शाइन सिटी और उसके निदेशकों रशीद नसीम, आसिफ नफीस, जावेद इकबाल और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।
ईडी की जांच से पता चला है कि जनता से एकत्र किए गए धन को आरोपियों द्वारा डायवर्ट किया गया था, इस प्रकार निवेशकों को धोखा दिया गया था।
चल रही जांच में, ईडी ने पहले आरोपी व्यक्तियों, राशिद नसीम, आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव और शाइन सिटी समूह की कई कंपनियों के नाम पर 110.62 करोड़ रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की मात्रा लगभग रु. 128.54 करोड़.
